内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][17] - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的重大、重要缺陷[17][18] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控营业收入错报≥总额1%等为重大缺陷[14] - 财务报告内控营业收入总额0.5%≤错报<1%等为重要缺陷[14] - 财务报告内控营业收入错报<总额0.5%等为一般缺陷[14] - 非财务报告内控潜在风险事件直接财产损失≥资产总额1%为重大缺陷[15] - 非财务报告内控资产总额0.5%≤直接损失＜1%为重要缺陷[15] - 非财务报告内控直接损失＜资产总额0.5%为一般缺陷[15] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为刘新力[19] - 本年度不适用内控运行情况及下一年度改进方向说明[19] - 本年度不适用其他重大事项说明[19]