公司治理 - 公司于2026年2月27日完成第五届董事会换届选举[1] - 第五届董事会非独立董事6人，独立董事4人[1] - 董事会下设4个专门委员会[1] 人员聘任 - 公司聘任刘新力为总经理[2] - 公司聘任4人为副总经理[2] - 公司聘任孙同波为董事会秘书[3] - 公司聘任唐冬冬为财务总监[3] 股份持有 - 李晓红持有公司股份38,000股，占总股本0.06%[6] - 孙同波持有公司股份347,710股，占总股本0.72%[7] - 唐冬冬未持有公司股份[9]

股东会信息 - 2026 年第一次临时股东会于 2 月 27 日在公司总部召开[3] - 出席会议股东和代理人 55 人，持表决权股份 35,845,971 股，占比 57.5618%[3] 议案表决 - 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票 35,817,071，比例 99.9193%[7] - 《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》同意票 35,817,071，比例 99.9193%[7] - 《关于增加董事会人数并修订<公司章程>的议案》同意票 35,817,071，比例 99.9193%[9] 董事选举 - 刘新力当选第五届董事会非独立董事，得票 35,771,584，比例 99.7924%[10] - 刘学伟当选第五届董事会独立董事，得票 35,771,586，比例 99.7924%[9] - 5%以下股东对刘新力投票同意票数 7,420,253，比例 99.0074%[13] 其他 - 公司 9 名在任董事全部列席股东会，董秘出席，其他高管列席[8] - 北京市君泽君律师见证，股东会程序合法有效[12]

会议信息 - 威海百合生物技术股份有限公司2026年第一次临时股东会于2月27日召开[2] - 公司第四届董事会第十六次会议于2月4日通过召开本次股东会的决议[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人19人，代表股份35,392,515股，占比56.8336%[8] - 网络投票股东36人，代表股份453,456股，占比0.7282%[8] - 现场和网络投票股东及代理人共55人，代表股份35,845,971股，占比57.5618%[8] 议案审议 - 本次股东会审议了5项议案[13] - 多项议案同意票占比超99.9%[15][16] - 董事会换届选举非独立董事候选人同意票占比约99.7924%[16] 决议情况 - 第3项议案为特别决议事项，由出席股东会股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[21] 法律意见 - 律师验证本次股东会表决程序和结果合法有效[22] - 法律意见书于2026年2月27日出具，正本一式二份[23]

公司治理 - 威海百合生物第五届董事会第一次会议于2026年2月27日召开，10位董事全部出席[2] - 选举刘新力为公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 各委员会选举表决结果均为10票同意，任期三年[4][7][9][11][13] 人员聘任 - 聘任刘新力为公司总经理，王文通等4人为副总经理，任期三年[14][17][19][21][23] - 聘任孙同波为公司董事会秘书，唐冬冬为公司财务总监，任期三年[25][27] 人员持股 - 李晓红持有公司股份38,000股，占总股本的0.06%[31] - 孙同波持有公司股份347,710股，占总股本的0.72%[32] 人员情况 - 截至公告披露日唐冬冬未持有公司股份，无关联关系，符合任职条件[34]

公司信息披露与业务布局 - 公司通过互动平台回应投资者，确认Oranutrition Limited是其控股子公司，其业务发展是公司全球布局的重要组成部分 [1] - 公司以商业保密为由，未对外披露供应链等具体信息，并建议投资者以公司正式披露的定期报告为准以了解整体业绩情况 [1]

公司近期事件与业绩说明会 - 公司于2025年12月10日举行了2025年第三季度业绩说明会，向投资者介绍了当时的经营成果和财务状况 [1] 2025年第三季度财务表现 - 公司前三季度营业收入为6.45亿元，同比增长6.44% [1] - 公司前三季度归母净利润为9898.97万元，同比下降15.15% [1]

公司董事会换届选举 - 公司于2026年2月4日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于董事会换届选举及提名的相关议案 [2] - 公司提名刘新力、王文通、王丽娜、刘海涛、刘旭东为第五届董事会非独立董事候选人 [2] - 公司提名李秉胜、刘学伟、钟志刚、阎公清为第五届董事会独立董事候选人 [2]

独立董事聘任 - 公司聘任4名独立董事，至少包括1名会计专业人士[4] - 独立董事候选人需具备五年以上法律、会计等工作经验[7] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[13] 独立董事任职限制 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不得被提名为独立董事候选人[7] - 最近36个月受证监会行政处罚等情况不得被提名[10] - 曾任职独立董事期间有特定未出席会议情况不得被提名[11] - 独立董事连任时间不得超过6年[15] 独立董事履职要求 - 独立董事应每年自查独立性，董事会每年评估并披露[9] - 行使部分职权需全体独立董事1/2以上同意[24] - 审计等委员会成员中独立董事应占1/2以上并担任召集人[28] 独立董事会议规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须2/3以上成员出席[34][35] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集，不履职时两人以上可自行召集[33] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托，董事会应提议召开股东会解除职务[30] 公司对独立董事的支持与管理 - 公司应健全与中小股东沟通机制，协助独立董事履职[41][46] - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[44] - 给予独立董事适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[48]

公司基本情况 - 公司于2022年1月7日首次向社会公众发行1600万股普通股，1月25日在上交所主板上市[5] - 公司注册资本6400万元，股份总数6400万股，均为人民币普通股[7][18] - 2013年11月变更为股份有限公司，发起设立时股份总数4500万股，每股面值1元[16] 股东相关 - 发起人刘新力认购2779.8803万股，比例61.78%[16] - 董事等人员任职、离职股份转让有限制，买卖收益归公司[27][28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东有特定诉讼权[33][34] 公司决策与治理 - 公司财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[19] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[24] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[45][46] - 公司与关联方交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等重大交易须经股东会审议[46][47][48] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合并持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[61] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[78][79] - 董事会由10名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[103] - 公司对外提供担保，董事会审议需全体董事过半数通过，且出席会议的三分之二以上董事同意[106] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告[160] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[161] - 公司每年现金分红不少于当年度可分配利润的10%[168] - 重大投资或支出指未来12个月累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或超最近一期经审计总资产30%[170] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[186][187] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[195]

薪酬比例与制度 - 绩效薪酬占比不低于50%[7] - 薪酬方案由股东会或董事会决定[4][5] 薪酬发放 - 内部董事按职务领薪，外部董事不领薪[7] - 独立董事领津贴，金额由股东会审议[7] 薪酬调整 - 可根据效益等不定期调整标准[13] - 调整依据包括行业增幅等[14][15] 薪酬扣减 - 特定情形下可扣减或追回薪酬[11] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效[19]