公司董事会换届选举 - 公司于2026年2月4日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于董事会换届选举及提名的相关议案 [2] - 公司提名刘新力、王文通、王丽娜、刘海涛、刘旭东为第五届董事会非独立董事候选人 [2] - 公司提名李秉胜、刘学伟、钟志刚、阎公清为第五届董事会独立董事候选人 [2]

威海百合生物技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》和 《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件及《威海百合生物技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的 情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当 及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 ...

| | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 信息披露 | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 | 财务会计制 ...

威海百合生物技术股份有限公司 （一）董事：包括非独立董事、独立董事。 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 等高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩和股东利益相结合，保障 公司长期稳定发展，同时与市场价值规律相符。薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高企业资产经营效 益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件及《威海百合生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命 的下列人员： （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人李秉胜，已充分了解并同意由提名人威海百合生物技术 股份有限公司董事会提名为威海百合生物技术股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任威海百合生物技术股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （ ...

公司董事会换届选举的第五届董事会独立董事候选人提名均已 征得被提名人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》相 关规定。 威海百合生物技术股份有限公司董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》《公司董事会提名委员会议事规则》等有关规定，威海百合生物 技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对提名第五 届董事会独立董事候选人事项进行了审核，经审阅独立董事候选人的 个人履历等相关资料，现就其任职资格发表如下审核意见： 威海百合生物技术股份有限公司 董事会提名委员会 2026 年 2 月 4 日 公司第五届董事会独立董事候选人均符合担任公司独立董事的 任职条件，与持有 5%以上公司股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在重 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人钟志刚，已充分了解并同意由提名人威海百合生物技术 股份有限公司董事会提名为威海百合生物技术股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任威海百合生物技术股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人刘学伟，已充分了解并同意由提名人威海百合生物技术 股份有限公司董事会提名为威海百合生物技术股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2026-003 威海百合生物技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届相关工作 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期于 近期届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会 将由 10 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含职工代表董事 1 名），独立董 事 4 名。 公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司 于 2026 年 2 月 4 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。第五届董事会董事候 选人名单如下（简历附后）： 1、提名刘新力、王文通、王丽娜、刘海涛、刘旭东为公司第五届董事会非 独立董事候选人， 上述董事候选人 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人威海百合生物技术股份有限公司董事会，现提名李秉 胜为威海百合生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任威海百合生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与威海百合生物技术股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...