业绩总结 - 2023年公司实现营业收入87,125.15万元，同比增长20.12%[17] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,256.11万元，同比增长22.34%[17] - 2023年末经营活动产生的现金流量净额为193,851,041.12元，较2022年末增长26.78%[59][67] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,514,464,171.80元，较2022年末增长6.50%[59] - 2023年末总资产为1,736,159,386.58元，较2022年末增长4.46%[59] - 2023年度基本每股收益为2.64元/股，较2022年度增长20.00%[60] - 2023年度营业总收入为871,251,536.54元，较2022年度增长20.12%[64] - 2023年度净利润为169,065,646.64元，较2022年度增长22.65%[65] 分红情况 - 截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为739,599,750.28元[51] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）[51] - 截至2024年4月11日，公司总股本64,000,000股，扣减库存股后拟派发现金红利47,234,700.00元（含税）[51] - 公司2023年度回购股份支付38,237,128.76元视同现金红利，年度现金分红共85,471,828.76元（含税），占净利润比例50.56%[52] 未来展望 - 2024年公司将以做大合同生产业务，做强自有品牌为双轮驱动的战略核心[30] - 2024年是公司全力推进大单品战略的第一年[31] 公司治理 - 2023年公司共召开6次董事会会议，审议33项议案[14] - 2023年公司共召开5次监事会会议，审议17项议案[36] - 股东大会召开时间为2024年5月8日14点30分[9] - 网络投票起止时间为2024年5月8日[9] - 现场会议地点在山东省威海市荣成市荣义路2899号公司研发大楼四楼会议室[10] - 特别决议事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 股东发言不得超过两次，每次原则上不超过5分钟[5] - 2024年监事会将继续履行监督职责，促进公司规范运作[42] 其他 - 公司已拥有“百合康”“福仔”“鸿洋神”及“足力行”等自主品牌[29] - 应收款项融资期末较期初增加56.45%，主要系年末未到期的应收票据增加所致[61][62] - 其他应收款期末较期初下降78.52%，主要系本期收回土地保证金所致[61][62] - 其他流动资产余额期末较期初增加104.88%，主要系增值税借方余额重分类金额增加所致[61][62] - 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构[74] - 公司对《公司章程》部分条款进行修订，单独或合并持有公司已发行股份3%以上股东可提董事、非职工代表监事候选人，1%以上可提独立董事候选人[78] - 股东大会选举2名以上董事或非职工代表监事时实行累积投票制，控股股东及其一致行动人权益股份比例超30%时，董事、非职工代表监事选举应采用累积投票制[79][81] - 战略委员会成员为3人，全部由董事组成，至少1人为独立董事[82] - 审计委员会成员为3人，全部由非高级管理人员董事组成，2人为独立董事，至少1名独立董事为专业会计人士[83] - 提名委员会成员为3人，全部由董事组成，2人为独立董事，负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[83] - 薪酬与考核委员会成员为3人，全部由董事组成，2人为独立董事，负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等[84] - 董事会对提名委员会建议未采纳或未完全采纳，应在决议中记载意见及理由并披露[84] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应在决议中记载意见及理由并披露[84] - 公司利润分配政策应保持连续性和稳定性[84] - 审计委员会审核公司财务信息等事项，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[83] - 调整利润分配政策议案需经董事会、监事会审议后提交股东大会，董事会审议需半数以上董事及2/3以上独立董事通过[85][86] - 监事会审议调整利润分配政策议案需半数以上监事通过[85][86] - 股东大会审议调整利润分配政策议案，一般需出席股东所持表决权1/2以上通过，涉及现金分红政策调整需2/3以上通过[85][86][87] - 公司应在年度报告详细披露现金分红政策制定及执行情况，并对多项事项专项说明[85][86] - 公司无法按既定现金分红政策确定利润分配方案，应披露原因及独立董事意见，方案需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[87]