证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-003 横店影视股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 26 日以书面、电话、邮件等方式通知全体 董事，并于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯表决方式在公司一号会议室召开， 会议由董事长徐天福先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日 报》披露的《横店影视股份有限公司股东大会议事规则（2024 年修订）》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...