会议信息 - 第三届董事会第八次会议于2024年4月22日上午9:00召开，9位董事全部出席[2] - 会议通知于2024年3月21日以专人送达及电子邮件方式发出[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案9票赞成通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][11][21][22][23][26][29][30][34] - 《关于公司2024年董事薪酬及津贴方案的议案》4票回避，5票赞成通过，需提交股东大会审议[14] - 《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》1票回避，8票赞成通过[16] - 《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》2票回避，7票赞成通过，需提交股东大会审议[17] - 《关于<2023年度高级管理人员绩效考核>的议案》1票回避，8票赞成通过[32] - 《关于公司独立董事独立性自查报告的议案》3票回避，6票赞成通过[28] - 《关于修订公司章程及公司治理制度的公告》需提交股东大会审议[35] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》9票赞成通过，需提交股东大会审议[36] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》9票赞成通过，需提交股东大会审议[38] - 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》9票赞成通过，需提交股东大会审议[40] - 《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》9票赞成通过[42] - 《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》9票赞成通过[44] - 《关于修改公司经营范围的议案》9票赞成通过，需提交股东大会审议[45] - 《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》9票赞成通过[47] 报告核查 - 保荐机构民生证券对《关于公司2023年度<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>》和《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》出具核查意见[10][20] - 审计机构天健会计师事务所就《关于公司2023年度<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>》出具鉴证报告[10]