第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 上海汽车空调配件股份有限公司 特此决议。 （以下无正文） (本页无正文,为《上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会独立董事第 【二】次专门会议决议》签字页) 出席会议独立董事签字: 楼狄明 牛建军 杨小弟 2024 年6月/4日 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事第二次专门会议通知及相关材料于 2024 年 6 月 7 日以专人送达及电子邮件方 式向各独立董事发出，会议于 2024 年 6 月 14 日上午 8:30 以现场方式召开。本 次会议由独立董事杨小弟主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配 件股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 与会独立董事形成如下决议： 一、《关于子公司上海莲南汽车附件有限公司拟签订<清退补偿协议>及配套 文件暨关联交易的议案》 独立董事认为：本次清退补偿事项涉及的交易各方经过了充分协商，定价原 则合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意前述关联交易， 并同意上海莲南汽车附件有限公司签署《清退补偿协 ...