南京康尼机电股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 南京康尼机电股份有限公司 董事会议事规则 南京康尼机电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定以及《南京康尼机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名董事为独立董事。董事会设 董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会可设副董事 长 1 人，副董事长由董事长提名，并由董事会全体董事过半数通过。 ...