南京康尼机电股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 1 南京康尼机电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"独立董事管理办法"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》及《南京康尼机电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董事，并应 当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《 ...