南京康尼机电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监 管指引 1 号—规范运作》及公司《审计委员会实施细则》等有关规 定,在2023年度恪尽职守,积极开展工作,认真履行职责。现对审 计委员会 2023 年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会调整情况 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定,审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。因此,公 司于 2023年12月召开五届十六次董事会会议,审议通过了《关于 调整审计委员会委员人选的议案》,公司第五届董事会审计委员会由 原来的潘华、彭纪生、刘文平三位董事组成调整为由潘华、彭纪 生、王维胜三位独立董事组成,主任委员由具有会计专业人士资格 的独立董事潘华担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,审计委员会召开3次审计委员会会议,具体如下: 1、2023年4月28日,召开了第五届董事会审计委员会第三次 会议,分别就公司 2022年年度报告及其摘要、关于公司 2022年度 财务决算报告的议案、关于聘请公司 ...