证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-008 南通海星电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2024 年 4 月 17 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均以现场方式参会。本次会议由董事长周小兵先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员、离任独立董事李澄列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，程序合法。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需 ...