登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-043 南通海星电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议通知于2025年12月8日以邮 件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2025年12月10日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，以现场方式参会董事6人，以通讯方式参会董 事3人。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司部分高级管理人员及其他管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3 ...

海星股份（603115）(603115.SH)披露2025年股票期权激励计划(草案)，公司拟授予激励对象(97人)990万 份股票期权，行权价格为14.66元/份。本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票 期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。 ...

智通财经APP讯，海星股份(603115.SH)披露2025年股票期权激励计划(草案)，公司拟授予激励对象(97 人)990万份股票期权，行权价格为14.66元/份。本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获 授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 （记者 王瀚黎） 每经AI快讯，海星股份（SH 603115，收盘价：18.23元）12月10日晚间发布公告称，公司第五届第十二 次董事会会议于2025年12月10日在公司会议室召开。会议审议了《关于提请召开公司临时股东会的议 案》等文件。 2024年1至12月份，海星股份的营业收入构成为：电子材料占比99.66%，其他业务占比0.34%。 截至发稿，海星股份市值为44亿元。 ...

南通海星电子股份有限公司 1 本激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序号 姓名 国籍 职务 获授的股票 期权（万份） 占授予股票 期权总量的 比例 占目前总股 本的比例 1 周小兵 中国 董事长 80.00 8.08% 0.33% 2 孙新明 中国 董事，总经理 60.00 6.06% 0.25% 3 朱建东 中国 董事，副总经理 45.00 4.55% 0.19% 4 苏美丽 中国 董事会秘书，财 务总监 35.00 3.54% 0.14% 5 刘 慧 中国 副总经理 35.00 3.54% 0.14% 核心员工（92 人） 735.00 74.24% 3.04% 合计 990.00 100.00% 4.09% 一、激励对象获授股票期权分配情况 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 南通海星电子股份有限公司董事会 2025 年 12 月 10 日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议 时公司股本总额的 10.00%。 2、本计划 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-044 南通海星电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式 □第一类限制性股票 股票期权 股份来源 发行股份 □回购股份 □其他 本次股权激励计划有效期 48个月 本次股权激励计划拟授予的期权数量 9,900,000份 本次股权激励计划拟授予的期权数量 占公司总股本比例 4.09% 本次股权激励计划是否有预留 □是，预留数量_______股（份）； 占 本 股 权 激 励 拟 授 予 权 益 比 例 ______% 否 本次股权激励计划拟首次授予的期权 数量 9,900,000份 激励对象数量 97人 激励对象数量占员工总数比例 9.57% 激励对象范围 董事 高级管理人员 核心技术或业务人员 □外籍员工 □其他，___________ 行权价格 14.66元/份 一、公司基本情况 （一）公司简介 | 公司名称 | 南通海星电子股份有限公司 | | --- | --- ...

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； 南通海星电子股份有限公司薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规、规章和规范性文件以及《南通海星电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，南通海星电子股份有限公司（以 下简称"公司"）薪酬与考核委员会对公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）"）及其摘要相关事项进行了仔细阅读和审核。 现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （5）中国证监会认定的其他情形。 2、公司本次股票 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 南通海星电子股份有限公司 2025 年 12 月 南通海星电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 -2- 南通海星电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律法规、规章和规范性 文件，以及《南通海星电子股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行的南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通 股。 三 ...

证券简称：海星股份 证券代码：603115 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 南通海星电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | | （二）授予的股票期权数量 7 | | | （三）股票期权的有效期、授权日及授予后相关时间安排 7 | | | （四）股票期权行权价格 8 | | | （五）激励计划的授予与行权条件 10 | | | （六）激励计划其他内容 14 | | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 17 | | ...

2025 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 上海君澜律师事务所 关于 南通海星电子股份有限公司 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/海星股份 | 指 | 南通海星电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票期权激励 | 指 | 《南通海星电子股份有限公司 年股票期权激励 2025 | | 计划（草案）》 | | 计划（草案）》 | | | | 南通海星电子股份有限公司拟根据《南通海星电子 | | 本次激励计划 | 指 | 股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》 | | | | 实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《南通海星电子股份有限公司 年股票期权激励 2025 | | | | 计划实施考核管理办法》 | | | | 按照本次激励计划之规定，获授股票期权的公司 | | 激励对象 | 指 | （含子公司，下同）董事、高级管理人员及核心员 | | | | 工 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 | | | | 条件购 ...