会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议通知于2024年5月24日送达董事，5月28日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，现场参会4名，通讯参会5名[2] 人事任免 - 董事会选举周小兵为第五届董事会董事长[3] - 董事会同意聘任孙新明为总经理[6] - 董事会同意聘任王建中、朱建东为副总经理[7] - 董事会同意聘任苏美丽为财务总监和董事会秘书[8][9] - 董事会同意聘任张妤为证券事务代表[11] 人员信息 - 苏美丽1979年生，张妤1991年生[14] 委员会组成 - 战略、审计、薪酬与考核、提名委员会均由3人组成[4][5]