证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-015 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话方式送达，并于 2024 年 4 月 26 日以现场 结合通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有 限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 (三) 审议通过《公司第五届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.c ...