会议安排 - 公司第二届董事会第一次会议通知及资料于2024年9月5日送达全体董事，同日16：30召开[2] - 会议应参会董事7人，实际参会7人，全体监事、高级管理人员列席[2] 人事选举 - 选举曹梅盛为公司第二届董事会董事长，任期三年[3] - 选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任曹梅盛为公司首席技术官，郑敏敏为公司总经理，陈弢为公司财务总监和董事会秘书，任期三年[4] 议案表决 - 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》7名赞成，0名反对，0名弃权[3] - 《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》7名赞成，0名反对，0名弃权[4] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》7名赞成，0名反对，0名弃权[4]