第一条 为进一步建立和健全上海华培数能科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 董事(不包括独立董事，下同)、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海华培数 能科技（集团）股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制定和审查公司董事、监 事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 3 月修改） 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，并由独立 董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的 ...