上海华培数能科技（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（2024 年 3 月修改） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司的中、长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建 议； 第一条 为适应上海华培数能科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海华培数能科技（集团）股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及其它相关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，并由董事长担任召集人。 第四条 战略委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名, 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会 ...