上海华培数能科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则（2024 年 3 月修改） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海华培数能科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 章程》(以下简称 "公司章程")等有关规定，制订本规则。 第二章 董事 第三章 董事会 第二条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任；独立董事 连续任职不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务与勤勉义务。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行 职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第六条 公司依法设立董事会，董事会为股东大会的常设执行机构，对股东大会负责。 第七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东 ...