上海华培数能科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2024 年 3 月修改） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为加强上海华培数能科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")内部监督与 风险控制，强化公司董事会决策功能，规范公司董事会审计委员会的运作，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司设立董事会审计委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应不少 于二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生；但公司经选举产生的作为会计专 业人士的独立董事均自动获得候选人资格， ...