证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-018 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于修改《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了公司第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修改<董 事会议事规则>的议案》。根据证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年 8 月修订）的规定，为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，拟对现行《董事会议事规则》 部分内容进行修改。主要修改情况说明如下： 1、 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二条 董事会下设董事会办公室，处 | 第九条 董事会下设董事会办公室，作 | | 理董事会日常事务。 | 为董事会日常事务的经办机构。董事 | | 董事会秘书担任董事会办公室负责 | 会秘书兼任董事会办公室负责人。 | | 人，保管董事会和董事会办公室印章 ...