一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议于 2024 年 8 月 30 日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 1 会议室以现场 方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 8 月 20 日发至各位董事。会议由 公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公 司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-031 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 1 具体详见刊登在上海证券交易所网站 ...