会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议、2次股东大会[5] - 2023年召开董事会审计委员会5次等各委员会会议[6] 合规情况 - 2023年无重大关联交易事项[11] - 2023年无违规对外担保等情形[12] - 募集资金管理等合规[13] - 延长募投项目期限合规[14] 资金运用 - 2023年可用最高100,000万元闲置资金买理财产品[15] 审计与人员 - 继续聘请大信会计师事务所为2023年审计机构[17] - 2023年独立董事审核认为董高候选人合格[16] 其他 - 2022年度利润分配预案兼顾发展与回报[18] - 2023年公司及股东遵守承诺[20] - 2023年严格履行信息披露义务[21] - 2022年内控评价报告反映基本情况[22] - 2023年独立董事履职维护权益[23] - 2024年独立董事将继续推动规范发展[23]