上海建科集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等规定，上海建科集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履 职，现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 1、监督及评估财务报告审计工作 公司第一届董事会审计委员会由独立董事梁永明先生、独立董事 朱洪超先生、董事朱雷先生组成，主任委员由梁永明先生担任。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，符合上海证券交易所相关制度和规定的要求。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议。具体如下： 1、2023 年 1 月 4 日，审计委员会召开 2023 年第 1 次会议，审 议通过了《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2022 年年 报审计工作沟通的议案》。 2、2023 年 3 月 3 日，审计委员会召开 2023 年第 2 次会议，审 ...