董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[6] - 董事任期三年，独立董事连续任期不超六年[6] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[11] - 特定情况应召开临时会议，董事长10日内召集主持[11][12] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发通知[12] 通知送达 - 邮件通知交付邮局第5日送达，传真发出日送达[12] 会议变更 - 变更会议信息需提前3日书面通知，不足需顺延或获认可[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] 提案相关 - 特定主体可向董事会提议案[18] 表决规则 - 一人一票，记名投票，提案通过有票数要求[19][20] 委托限制 - 非关联董事、独立董事委托有规定，一人不超两人[16][17] 其他规定 - 董事会按授权行事，会议记录和档案保存10年[20][21] - 规则经股东会审议通过生效和修订[25]