证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-035 科华控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 28 日（星期三）至 06 月 04 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@khmm.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 4 月 30 日分别发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度及 2025 年第一季度的经营成果、财 务状况，公司计划于 2025 年 06 月 05 日（星期四）15:0 ...

股东会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 法律意见书 二○二五年五月二十一日 股东会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：科华控股股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受科华控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"科华控股"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）等法律法规、规章、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东会发表法律意见。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律法规、《股东会规 则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该 等议案所表 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-034 科华控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 规则》《科华控股股份有限公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 生，独立董事杜惟毅先生和倪广山先生均以视频方式出席本次会议； 次会议； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | | 反对 | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | | ...

股东会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二○二五年五月二十一日 股东会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律法规、《股东会规 则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该 等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并 报送有关机构并公告。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下： 致：科华控股股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受科华控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"科华控股"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民 共和国公司 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-034 科华控股股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,493,268 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.0451 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈洪民先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-033 科华控股股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 重要内容提示： 一、 回购审批情况和回购方案内容 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第四届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含） 的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 17.68 元/股（含），并将回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购期限自董事会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内（即自 2025 年 4 月 15 日至 2026 年 4 月 14 日 ）。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《科华控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-018）。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十三次 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-032 科华控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2025/4/16 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 预计回购金额 2,000万元~3,000万元 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 回购用途 | | □用于转换公司可转债 | | --- | --- | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,097,884股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0791% | | 累计已回购金额 | 24,821,031.92元 | | 实际回购价格区间 | 10.35元/股~12.49元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 | | 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于调整回购股份资金来源的议案》 ，将回购资金来源由"自有资金"调整为"自有 ...

| 回购方案首次披露日 | 2025/4/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000万元~3,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,097,884股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0791% | | 累计已回购金额 | 24,821,031.92元 | | 实际回购价格区间 | 10.35元/股~12.49元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-032 科华控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海 ...

股份回购方案 - 公司董事会于2025年4月15日审议通过回购股份方案，计划使用2000万元至3000万元资金通过集中竞价方式回购股份 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购进展 - 截至2025年5月15日，公司累计回购209.79万股，占总股本的1.0791% [1] - 回购价格区间为10.35元/股至12.49元/股 [1] - 累计使用资金2482.1万元(不含交易费用) [1] 后续计划 - 公司将根据市场情况继续实施回购 [1] - 公司将及时披露相关进展情况 [1]

2024 年年度股东会会议资料 科华控股股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 二○二五年五月二十一日 目录 | 科华控股股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 | 2024 | 7 | | 议案二：关于公司 年度监事会工作报告的议案 | 2024 | 8 | | 议案三：关于公司 年度财务决算报告的议案 | 2024 | 9 | | 议案四：关于公司 年度财务预算方案的议案 | 2025 | 10 | | 议案五：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案 | | 11 | | 议案六：关于公司 年度利润分配预案的议案 | 2024 | 15 | | 议案七：关于公司 年年度报告及摘要的议案 | 2024 | 16 | | 议案八：关于公司 年度贷款授信额度的议案 | 2025 | 17 | | 议案九：关于公司 年度对子公司提供担保的议案 | 2025 | 18 | | 议案十：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相 ...