证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-007 科华控股股份有限公司 关于修订公司章程及部分内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开第三 届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于增 加董事会席位的议案》《关于修订公司章程并配套修订<股东大会议事规则><董 事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作规则>的议案》《关于修订董 事会专门委员会工作规则的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关 于修订<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性、 有效性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范 性文件的要 ...