第一章 总则 第二章 人员组成与职责 第三章 职责权限 1 科华控股股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第八条 本委员会定期会议每年至少召开一次。董事会、主席或半数以上委员 有权提议召集委员会临时会议。 第九条 本委员会应于会议召开前三日通知全体委员，会议由主席主持，主席 不能出席时可委托其他一名委员主持。因特殊原因需要紧急召开会 议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。 第十条 会议通知可以专人送达、传真、挂号邮件或电子邮件等书面形式发出， 如时间紧急，可以电话通知，该通知应至少包括会议时间、地点和召 开方式，以及情况紧急需要尽快召开会议的说明，并在事后补送书面 通知。 第十一条 本委员会会议应当由半数以上的委员出席方可举行。本委员会会议 应当由委员本人出席，委员因故无法出席会议的，可以书面委托其他 委员代为出席并进行表决。 第十二条 本委员会会议可采取现场会议方式或电话会议、视频会议和书面传 签等方式召开。 第十三条 本委员会会议可以采用举手表决或投票表决。每一位委员有一票表 决权；会议做出的决议必须经全体委员过半数通过。有反对意见的， 应将投反对票委员的意见存档。 第五章 附则 ...