证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-025 科华控股股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 3 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件等方式送达。本 次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法 规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 公司第四届董事会提名委员会第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认 为陈洪民先生在董事任职资格方面拥有履行 ...