科华控股股份有限公司董事会审计委员会 1 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科华控股股份有限公司章程》以及《科华控股股份有限公司 审计委员会工作规则》等规定，科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由三名成员组成：独立董事许金叶 先生、独立董事毛建东先生、非独立董事王志新先生，其中许金叶先生为审计委 员会召集人。 2023 年 10 月 26 日，公司董事会进行了审计委员会委员补选工作，同意选 举于成永先生为第三届董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会一致。 补选完成后，公司第三届董事会审计委员会的组成人员为：独立董事于成永 先生、独立董事毛建东先生、非独立董事王志新先生，其中于成永先生为审计委 员会召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开六次会议，具体情况如下： | 审计委员会召开情况 | 事项 | | --- | -- ...