证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-052 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于 2024年8月29日以现场及通讯方式召开，其中董事汪为民先生、董事吴建国先生、董事 林凯先生、独立董事颜世富先生以通讯方式表决。本次董事会已于2024年8月19日以电 子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。公司监事许晓森先生、陆霞女士、全莉女士列席了本次会议；副总 经理徐洪胜先生列席了本次会议（均以视频方式列席），均知悉本次会议相关情况。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》。 同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年半年度 ...