公司基本信息 - 公司于2021年2月22日核准首次向社会公众发行人民币普通股4,059万股，6月30日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币40,676.325万元[6] - 公司股份总数为40,676.325万股，股本结构为普通股40,676.325万股[13] 股东信息 - 浙江龙脉软件科技有限公司持股2,384万股，持股比例47.68%[16] - 杭州润智软件有限公司持股1,746万股，持股比例34.92%[16] - 章浩、李高齐、施建生、李华各持股160万股，持股比例均为3.20%[16] - 谢国雷持股130万股，持股比例2.60%[16] - 单雄彪持股40万股，持股比例0.80%[16] - 沈建梁、吴董马各持股30万股，持股比例均为0.60%[16] 股份转让与诉讼 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] 股东决议与异议 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[30] 股东大会审议事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 股东大会审议与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[33] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[34] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东大会审议[35] - 按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会审议[35] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[36] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需关注[37] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需关注[37] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需关注[37] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需关注[37] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[37][42][44] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[48] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[49] 股东大会表决规则 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[60] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[63] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且至少包括一名会计专业人士[76] - 董事会设董事长1人，副董事长1人[76] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议[78] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需经董事会审议[79] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需经董事会审议[79] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需经董事会审议[79] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需经董事会审议[79] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需经董事会审议[79] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上的关联交易需经董事会审议[80] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[82] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表为1名[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议[96] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年度结束之日起2个月内披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[102] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[102] - 公司符合现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可供股东分配利润的20%[104] 其他 - 公司指定上海证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体为刊登公告和披露信息的媒体[117] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[110] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[123] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[123] - 公司解散应在事由出现之日起15日内成立清算组[123]