| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第二十七次会议决议公告 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议通知和会议材料于 2024 年 3 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 3 月 23 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次 会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。 会议由董事长唐志华先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 公司董事会全体董事讨论并总结了2023年度全年的工作情况，形成了2023 年度董事会工作报告。同意公司董事长唐志华先生 ...