股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案；1%以上股份股东可在大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[9] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过；特别决议需三分之二以上通过[17] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[18] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后2个月内实施[27] 董事会 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[37] - 董事会每年至少召开两次定期会议[44] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[50] - 董事会审议通过提案形成决议，需超全体董事人数半数投赞成票；担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意；回购股份需三分之二以上董事出席且全体董事过半数同意[54] 监事会 - 公司监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事，设监事会主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[64] - 监事会定期会议每6个月至少召开一次[68] - 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行[75] - 监事会形成决议应当全体监事过半数同意[78] 独立董事 - 上市公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[87] - 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[90] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[98] - 独立董事每年在上市公司现场工作时间不少于15日[104] 担保 - 公司对外担保实行统一管理，应遵循合法、审慎等原则[120] - 董事会决定担保前应掌握被担保人资信状况[125] - 六种对外担保情形须经董事会审议后提交股东大会审批[126] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[128] 关联交易 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人；直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[150][152] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，提交董事会审议并披露[157] - 公司与关联人交易（提供担保除外）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，需审计或评估并提交股东大会审议[157] 对外投资 - 公司对外投资包括独立兴办企业等多种行为[175] - 董事会战略委员会为对外重大投资专门预审机构[177] - 重大投资事项由董事会审批标准：交易涉及指标占公司最近一期经审计总资产、净资产等的10%以上，且部分绝对金额超1000万元或100万元[181] - 重大投资事项经董事会审议后提交股东大会审批标准：交易涉及指标占公司最近一期经审计总资产、净资产等的50%以上，且部分绝对金额超5000万元或500万元[182] 证券及衍生品交易 - 公司不得使用募集资金从事证券投资、期货和衍生品交易[185] - 公司可对未来12个月内证券交易的范围、额度及期限等进行预计，额度使用期限不超12个月[188] - 公司从事期货和衍生品交易应提交董事会审议并及时披露，独立董事发表专项意见[188] 委托理财 - 公司进行委托理财应建立健全委托理财专项制度[191] - 委托理财额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超委托理财额度[192]