证券日报网讯1月27日，皇马科技（603181）在互动平台回答投资者提问时表示，公司表面活性剂作为 中间产品下游运用领域广泛，但未直接产成终端产品，公司知悉下游客户产品可运用于电子元器件及集 成电路产业的相关生产制造环节(包括电镀、电泳、切割、清洗、光刻、能量固化、显影、刻蚀、涂 膜、封装等)，添加特种表活作为"工业味精"可以在下游产品中起到分散、润湿、流平、渗透、增溶、 固化、助滤、助留、抗静电等一些重要作用。近年来，在半导体电子化学品领域，公司积极为下游客户 提供应用性能更好、性价比更高的产品，努力推动自主可控与国产替代进程。 ...

股东会基本情况 - 公司于2026年1月23日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永昌路77号公司会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事会召集 因董事长王伟松请假 过半数董事推举董事马夏坤主持本次会议 [2] 会议出席情况 - 公司在任董事9人 实际列席5人 独立董事钟明强、朱燕建、卢建波及董事长王伟松因工作或参会原因请假 [3] - 董事会秘书姚佳超出席会议 其他高管列席会议 [4] 议案审议结果 - 关于《公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》审议通过 [5] - 关于《公司2026年员工持股计划管理办法的议案》审议通过 [5] - 关于《提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》审议通过 [6] - 所有议案均为普通决议事项 均获审议通过 [6] 议案表决相关说明 - 关联股东马荣芬、绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有限合伙）对相关议案回避表决 [6] - 股东马荣芬、王新荣、马夏坤的投票结果不计入5%以下股东的表决情况 [6] - 公司有表决权股份总数已剔除股权登记日回购专用证券账户所持股份 [6] 律师见证意见 - 本次股东会由上海市广发律师事务所律师张永丰、黎沁菲见证 [7] - 律师认为会议的召集、召开程序、人员资格及表决程序、结果均合法有效 [7]

上海市广发律师事务所 关于浙江皇马科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：浙江皇马科技股份有限公司 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东 会于 2026 年 1 月 23 日召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派张永丰律 师、黎沁菲律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律 法规、其他规范性文件以及《浙江皇马科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 本次股东会是由公司董事会根据 2026 年 1 月 7 日召开的第八届董事会第六 次会议决议召集。公司已于 2026 年 1 月 8 日在上海证券交易所指定网站及相关 指定媒体上刊登了《浙江皇马科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股 东会的通知》，并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东 会。 本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2026-006 浙江皇马科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席5人，独立董事钟明强、朱燕建、卢建波因工作原因 请假。董事长王伟松因外出参会请假。 2、董事会秘书姚佳超出席会议；其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 402 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,285,969 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 10.33 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议表决采用现场投票和网络投票相结合的 方式，董事长王伟松因外出参 ...

担保事件概述 - 浙江皇马科技股份有限公司于2026年1月20日为其全资子公司浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司提供担保，担保的主债权为子公司与中国工商银行上虞支行签署的固定资产借款合同，借款金额为人民币1亿元，借款期限为2034日 [1][2] - 公司承担保证责任的方式为连带责任保证，本次担保不提供反担保 [2][4] 担保决策与授权 - 本次担保事项已经公司第七届董事会第十五次会议及2024年年度股东大会审议通过，属于年度担保预计额度内的进展公告 [3] - 公司此前审议通过的担保议案中，对子公司（包括皇马开眉客）提供担保的最高额度为20亿元，其中对皇马开眉客的担保预计额度不超过17亿元 [3] 担保协议主要内容 - 担保方（保证人）为浙江皇马科技股份有限公司，债权方为中国工商银行股份有限公司上虞支行 [4] - 担保范围广泛，包括主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [4] 担保原因与合理性 - 提供担保是为了满足全资子公司皇马开眉客项目建设的资金需求，旨在降低其融资成本，保障子公司生产经营活动正常进行 [2][5] - 被担保人皇马开眉客正处于项目建设关键时刻，项目投产按计划推进，未发现存在较大金额的诉讼风险、债务风险或对公司利益产生重大影响的资信问题 [5] 公司对外担保累计情况 - 截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为5亿元，且全部为对全资子公司的担保，不存在为他人担保的行为 [7] - 其中，公司为全资子公司皇马开眉客提供的担保总额为5亿元，占公司最近一期经审计净资产的16.07% [7] - 公司不存在逾期担保的情况 [7]

公司担保情况 - 截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为5亿元人民币 [1] - 担保总额占公司最近一期经审计净资产的16.07% [1] - 所有担保均为公司为全资子公司皇马开眉客提供，不存在为其他方提供担保的行为 [1] - 公司目前不存在逾期担保的情况 [1]

公司海外业务概况 - 2024年度公司经审计后以人民币计价的国外销售占公司主营业务收入的比重为14.45% [1] - 公司未披露海外具体国家或地区的营收占比数据 [1] - 公司产品采用自销的方式，以境内主体直接向欧洲、欧盟客户出口为主 [1]

担保情况 - 为全资子公司皇马开眉客本次担保1亿元[2] - 实际为皇马开眉客担保余额（不含本次）4亿元[2] - 截至公告日对外担保总额5亿元，占净资产16.07%[3] - 拟对子公司担保最高额度20亿元，对皇马开眉客预计不超17亿元[7] - 为皇马开眉客担保总额5亿元，无逾期担保[15] 皇马开眉客财务数据 - 2024年12月31日资产80871.34万元，负债47904.47万元，净额32966.87万元[9] - 2025年9月30日资产57654.14万元，负债47909.72万元，净额9744.42万元[9] - 2024年度营收32.30万元，净利润 - 366.20万元[9] - 2025年1 - 9月营收0万元，净利润 - 219.04万元[9] 借款情况 - 固定资产借款合同借款1亿元，期限2034日[5]

公司基本信息变更 - 公司全称为浙江皇马科技股份有限公司，证券代码603181，证券简称皇马科技 [1] - 公司发布公告编号为2026-004，由公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整 [1] 办公地址变更详情 - 公司总部办公地址自2026年1月16日起发生变更，搬迁至新址 [1] - 新办公地址为浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永昌路77号，邮政编码312300 [1] - 公司注册地址保持不变，仍为浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区 [1] 投资者联系方式 - 公司网址为 www.huangma.com [1] - 公司联系电话为0575-82097088、0575-82096121，公司邮箱为 huangma@huangma.com [1] - 投资者联系电话为0575-82097297，投资者邮箱为 huangmazqb@huangma.com [1] - 除办公地址外，电话、邮箱等其他投资者联系方式均保持不变 [1] 公告发布信息 - 该公告由浙江皇马科技股份有限公司董事会于2026年1月17日发布 [2]

公司公告 - 皇马科技发布公告，宣布公司总部办公地址将发生变更 [2] - 新办公地址位于浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永昌路77号 [2] - 地址变更的生效日期为2026年1月16日 [2]