公司治理 - 2023 年度独立董事均亲自出席 4 次董事会，未出席 2022 年年度股东大会[4][19][33] - 2023 年战略委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 4 次会议，提名委员会和薪酬与考核委员会各召开 1 次会议，独立董事全部出席[5][20][34] - 2023 年度公司高级管理人员与独立董事定期沟通[21][35] - 2024 年度独立董事将继续履职[27] 合规情况 - 2023 年公司实际担保额度在 2022 年股东大会审议通过额度内，无违规担保及其他对外担保事项[8][23][37] - 2023 年未发现控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况[8][23][37] - 2023 年 4 月 27 日审议通过股份回购预案，2024 年 4 月届满，未违反相关规定[8][23][37] - 2023 年全年未发生信息披露重大违法违规行为[10][25][39] 财务相关 - 同意续聘天健会计师事务所担任 2024 年度财务审计及内控审计机构[9][24][38] - 2023 年度现金分红相关比例较高，利润分配方案符合要求[9][24][38] 制度建设 - 2023 年董事会修订新的内部控制制度，内控体系基本具备合法性等特性[10][25][39] 培训学习 - 2023 年公司董秘办组织独董线上学习相关管理办法，独董参加上交所独立董事培训[40]