苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-001 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《苏州市建筑科学 研究院集团股份有限公司章程》的有关规定，公司依法进行换届选举工作，提名 第四届董事会独立董事成员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十四次会议于 2024 年 1 月 22 日在建研院旺山总部召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事、 高级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《苏州市建筑科学 研究院集团 ...