致:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 江苏九典律师事务所〈以下简称"本所"）接受苏州市建筑科学研究院集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派计慧萍、华文菁律师出席公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"股东大会"），就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、表决程序等相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师在审查了公司的下述各项文件: 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十四次会议决议和第三届监事会第二十四次会议决议、公司 2024 年 1 月 22 日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《建研院:关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》、公司 2024 年第一次临时股东大会的股东到会登 记记录、身份证明等资料。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（"证券法"）、《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉 尽责精神,出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集和召开程序 1、公司董事会召集 ...