证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-008 江苏亚邦染料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司）第六届董事会第二十三次会 议于2024年3月25日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2024年3月16 日以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董 事5人，实到5人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事以及 公司高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》 表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚 邦股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-007）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...