股东大会信息 - 江苏亚邦染料2024年第一次临时股东大会现场会议于4月15日14:30开始，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点在江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号公司南门一楼大会议室[5] - 会议议案包括修订《公司章程》《公司董事会议事规则》，董事会换届选举非独立董事、独立董事，监事会换届选举监事[5][6] 股东与董事相关 - 股东（或股东代表）发言不得超过2次，每次不超5分钟[9] - 股东大会选举董事、监事采取累积投票制[26] - 候选董事当选须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上票数[27] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[25] - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[25] - 董事长每届任期三年，可连选连任[34] - 独立董事不少于董事总数的三分之一[36] - 独立董事连任时间不得超过六年[38] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[16][37] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[16][37] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[17][38] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[18][19][41] - 2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名书面要求延期召开董事会会议或延期审议事项[19] - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应至少保存10年[19] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议也不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除该独立董事职务[19][38] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[20][41][45] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[39] - 对外投资等交易金额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值10%以上且未达规定标准的事项由董事会办理[47] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上且未达规定标准的关联交易由董事会办理[47] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[52] - 有特定情形时董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议，临时会议提前3日书面通知董事，特殊情况不受此限[52] - 董事会会议由过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[55] - 董事会会议记录保存期限为十年[57] - 董事会将历届会议记录等材料存放于公司，存放期限为10年[59] 选举信息 - 公司决定选举第七届董事会，董事任期3年，提名许芸霞等5人为董事候选人[64] - 许芸霞自2018年4月16日至今任亚邦股份董事长[65] - 张龙新自2018年4月16日至今任亚邦股份董事[66] - 尹云自2018年4月16日至今任亚邦股份董事[66] - 牟伟明自2020年6月23日起至今任公司独立董事[67] - 陆刚自2018年4月16日至今任亚邦股份董事[68] - 公司决定选举第七届监事会，监事任期3年，监事会由3名监事组成[70] - 张卫锋2021年4月15日至今担任公司监事[71] - 王玉萍2021年4月15日至今担任公司监事[72]