2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关 制度的规定，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了《公司章程》及董事会赋予的职责， 充分发挥了审计监督的作用。现本委员会对 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会成员的基本情况 2023 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整第 二届董事会专门委员会委员的议案》，邓国华女士因个人原因辞任不再担任独立董 事及专门委员会成员；付忠璋先生属于在上市公司担任高管的董事，根据《上市公 司独立董事管理办法》的规定不适合担任审计委员会成员，因此增补两名独立董事 为审计委员会新成员。调整后的公司第二届审计委员会由独立董事陶然女士、独立 董事沙涛先生、独立董事王建军先生组成，其中会计专业 ...