上海汇得科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届董事会第 八次会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 21 日发出，会议于 2023 年 12 月 01 日上午 9:00 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于重新制定相关公司制度的议案》 为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的 实际情况，对公司现有的《独立董事工作制度 ...