润本生物技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会专门委 员会议事规则》等有关规定，润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就董事会审 计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 25 日公司第一届董事会审计委员会的成员 为：独立董事（已离任）张富明先生、独立董事郑怡玲女士和非独立董事鲍松娟 女士，由独立董事张富明先生担任召集人。2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日，公司第二届董事会审计委员会的成员为：独立董事赵晓明先生、独立董 事郑怡玲女士和非独立董事林子伟先生，由独立董事赵晓明先生担任召集人（主 任委员）。 1 （3）2023 年 10 月 13 日，公司召开第一届董事会审计委员会第十二次会议， 审议通过了《关于审议<2023 年第三季度审计监察报告>的议案》； （4） ...