证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-067 公牛集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《公牛集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知 于 2024 年 8 月 19 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日 以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理 人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《 ...