安徽九华山旅游发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽九华山旅游发展股份有限公 司（以下简称"公司"）法人治理，规范独立董事专门会 议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及公司章程的有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全 体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方 ...