安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 7 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出 席董事 10 人，董事严艳女士因工作原因未能出席，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形 成如下决议： 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-020 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会对上述事项进行了逐项表决，表决结果均为：10 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2024年7月6日 一、审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪 ...