上海洗霸科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》、《审计委员会工作规则》等规定，上 海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）在 2023 年度（报告期）勤勉尽责，依法履职，为公司持续、稳 健发展和有效、合规治理提供必要的助力。 现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内，因第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 9 月 6 日和 9 月 22 日分别召开第四届董事会第二十六次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议 通过相关换届事项，选举肖莹、章健、蔡文斌为公司第五届董事会的独立董事。 本次换届后，担任高管的董事不再作为审计委员会成员，公司审计委员会由独立 董事肖莹女士、独立董事蔡文斌先生、董事王羽旸先生共 3 名成员（委员）组 成。其中，独立董事肖莹女士为审计委员会主任委员（召集人），肖莹女士符合 审计委员会召集人任职条件要求，蔡文斌先生、王羽旸先生符合审计委员会委员 的任职条件 ...