第二届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-030 兴通海运股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 5 日以邮件方式 发出召开第二届董事会第十五次会议的通知。2024 年 4 月 8 日，第二届董事会 第十五次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的董 事 11 人，实际出席本次会议的董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢 化学品船舶暨提供担保的议案》 会议同意公司通过全资子公司兴通海运（香港）有限公司分别向兴通海象航 运有限公司 ...