（三）本次会议于 2024 年 1 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会 议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-004 （二）本次会议通知和资料已于 2024 年 1 月 23 日以邮件的方式向全体董事发出。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （五）本次会议由吴小平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票 ...