会议情况 - 第三届董事会第六次会议于2024年4月18日召开，9名董事全部出席[2] 薪酬数据 - 2023年度董监高薪酬共计457.08万元[8] - 2023年独立董事薪酬合计24万元，年津贴8万元/年[8] - 2023年领薪监事薪酬合计税前50.83万元[8] - 2023年领薪高管薪酬合计税前382.26万元[9] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决全票同意[3][4][5][7][9][10][11][12][13][14][16][17][18] - 非独立董事薪酬表决同意3票，回避6票[9] - 独立董事薪酬表决同意6票，回避3票[9] - 高级管理人员薪酬表决同意5票，回避4票[9] - 监事薪酬表决同意9票[9] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[4][6][7][9][10][11][13][14][18] - 《2023年度财务决算报告》等多项议案经审计委员会审议通过[5][7][9][14][15][16][18][19] - 《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履职报告》审议通过[20] - 《制定<会计师事务所选聘制度>议案》审议通过，需提交股东大会[20] - 《召开2023年年度股东大会议案》审议通过[21] 信息披露 - 《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履职报告》4月22日在上海证券交易所网站披露[20] - 《召开2023年年度股东大会通知》4月22日在上海证券交易所网站披露[21]