证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-032 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2023 年 10 月 27 日以书面形式通知全体董事，于 2023 年 11 月 6 日上 午十点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通讯相结 合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平董事长主 持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）关于修改《内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事工作制度》 的议案 具体内容详见公司 2023 年 11 月 7 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...