内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 各位董事： 内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司 董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定，公司董事 会审计委员会积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应 有的作用。现就2023年度审计委员会履职情况作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员由3名委员组成，包 括独立董事刘丽珍女士、宗那生先生及董事秦建平先生。主 任委员由具备会计专业背景的独立董事刘丽珍女士担任。审 计委员会中独立董事占半数以上，且具备会计、法律、经济 等方面的专业知识，能够胜任工作职责，符合上海证券交易 所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会2023年会议召开情况 2023年度审计委员会共召开了5次会议，会议的通知、 召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，具体情况如下： 1 | 序号 | 会议届次名称 | 召开时间 | 审议通过 ...